Българската мрежа от трафиканти на кокаин с участието на Евелин Банев-Брендо "внимателно е избрала" швейцарската банка Креди сюис за своите операции. Това каза федералният прокурор на Швейцария Люк Лаймгрубер в сряда по време на съдебно заседание срещу банката.
Тя, двама нейни служители, както и двама българи са обвинени в изпирането на над 70 млн. швейцарски франка от наркотрафик. Случаят е свързан с осъдения и издирван от три европейски държави бивш борец Евелин Банев-Брендо, макар че самият той не е обвиняем.
Федералният прокурор Люк Лаймгрубер отправи остри обвинения срещу Креди сюис, като изтъкна, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи Лаймбургер.
Вижте също Пране на над 70 млн. франка. Групата на Брендо се изправя пред съда в ШвейцарияРазследването на българското правосъдие е установило, че мрежата внимателно е подбрала Креди сюис и една австрийска банка, уточни прокурорът. По думите му тези учреждения имали репутацията, че не контролират произхода на парите, и в тях работели и българи.
Обвинителят представи и дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди. Според швейцарската прокуратура банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.
Креди сюис е втората най-голяма банка в Швейцария. В последните месеци тя е разклатена от поредица от скандали. През пролетта на 2021 г. банката загуби над 15 млрд. заради фалитите на финансови компании и фондове, в които имаше участие. През октомври банката беше наказана да плати 475 млн. долара заради заеми, които е давала на компании в Мозамбик, свързани с корупция.
Преди дни голямо журналистическо разкритие на Мрежата за разследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) разкри, че Креди сюис е откривала сметки за милиарди на лица, свързани с тежки престъпления като пране на пари, трафик на хора и поръчки на убийства. От банката излязоха с позиция, с която "категорично отхвърлят обвиненията и инсинуациите относно посочените в разследването практики на банката".
Вижте също "Корупция, трафик на хора, убийства". Над 100 млрд. долара мръсни пари са трупани в Креди сюис