Първият сигнал, подаден до Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, е довел до серия обиски, арести и изземвания на стойност 13 млн. евро. Операцията се е провела на териториите на България, Италия и Германия, съобщиха в сряда от пресслужбата на институцията.
Тя е била ръководена от европейски делегиран прокурор в Германия и изпълнена от отдела за криминални разследвания на полицейското управление на Северна Горна Бавария и от италианската финансова полиция.
В операцията са иззети и 13 луксозни автомобила.
Десетте ареста са извършени по подозрения за създаване на престъпна група и укриване на данъци. Основните заподозрени са използвали схема за т.нар. ДДС въртележка. Тя се е изразявала в многократното препродаване на автомобили в различни страни от ЕС. Разследващите твърдят, че са били подавани фалшиви декларации за изплатени данъци върху печалбата, които са довели до загуби от 13 млн. евро.
Вижте също Европейската прокуратура проверява бонуси с европари в МОСВСред заподозрените има такива с връзки с италианската мафиотска организация „Ндрангета“. Като част от операцията четирима души са арестувани и за трафик на наркотици.
„Това е новата реалност на зоната на Европейската прокуратура. Няма повече тромави формалности за взаимна правна помощ, а бързи и решителни действия за ефективното възстановяване на щети“, заяви Кьовеши.
Центрове на престъпната операция са били Айхщат в Германия и Милано в Италия. Покупките са били извършвани чрез несъществуваща компания в Германия и през частно лице от Италия. По този начин се е симулирало извършването на частна сделка, с което се е спестявало изплащането на ДДС в Германия, тъй като германската кола е трябвало да бъде регистрирана на Апенините.
Впоследствие частният купувач, чиято самоличност е била скрита в Германия, е фалшифицирал сделката като извършена директно с дилър на автомобили в Милано. По-късно колите са препродавани към други дилърски къщи и частни лица на занижени цени.
В съобщението на прокуратурата не е изяснено каква част от дейността се е извършвала на територията на България.
Вижте също Да опазиш правото от Унгария и Полша. Как точно да стане това?