Лицензът на малтийската Satabank, в която има и българско участие, е бил отнет от Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи Ройтерс. Малтийският финансов министър Едуард Шиклуна уточни, че това е най-драстичният ход, който регулаторът може да предприеме срещу финансова институция. ЕЦБ е действала по препоръка, отправена от Малтийския орган за финансови услуги.
През октомври 2018 г. малтийският регулатор замрази 12 хиляди сметки в банката, създадена през 2014 г. Тогава се разследваха предполагаеми нарушения, сред които пране на пари и подозрителни трансакции за милиони евро.
Банката има двама големи акционери - Signia holding LTD, регистрирана в Малта, и българинът Христо Георгиев Георгиев, който е регистриран с адрес в Цюрих, Швейцария, показва справка на Club Z. Георгиев е записан и като един от легалните представители и директор в първата компания.
Допълнителна проверка в българските регистри показва, че Георгиев е и един от основателите на българската компания за електронни пари "Айкарт". Тя оперира на местния и на международния пазар. Централата е базирана във Варна, като нейни офиси работят и в европейските градове Милано, Амстердам, Лондон, Цюрих и София.
Одиторкската фирма Ernst & Young влиза в Satabank като администратор, докато тече разследването. По информация на Times Of Malta става дума за трансфери в размер на около 130 млн. евро.
Това е второ отнемане на лицез на банка, базирана в Малта, след като през 2018 г. ЕЦБ лиши от лиценз и PIlatus Bank, която също беше замесена в нарушения на законите за прането на пари.