Преводите на милиони евро от Държавната петролна компания на Венецуела към сметки в българската „Инвестбанк“ са напълно законни, твърди банката.
Ден след като разследващите обявиха, че проверяват потенциална схема за пране на пари, от банката официално потвърдиха, че дейността ѝ е под наблюдението на ДАНС и БНБ.
„Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.)“, се твърди в изявлението.
Вижте също Милиони от Венецуела в българска банка. ДАНС и прокуратурата разследватГлавният прокурор Сотир Цацаров заяви в сряда, че става дума за доверителна сметка и няколко подсметки, открити от адвокат, в които са постъпвали пари от Венецуела, които после са превеждани към банки в други държави. По информация на сайта „Биволъ“ адвокатът, открил сметката, е Цветан Цанев.
„Инвестбанк“ няма кореспондентски отношения с венецуелски банки, става ясно още от изявлението: „Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти.“
Случаят стана известен след намесата на американския посланик Ерик Рубин, който се срещна с премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, вътрешния министър Младен Маринов и председателя на ДАНС Димитър Георгиев в сряда.