Европейската прокуратура е арестувала трима души, заподозрени в участие в схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро. Това се е случило след обиски в Германия, България и Полша, каза прокуратурата в четвъртък.
Според съобщението заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми в сложна престъпна схема. Тя е включвала участието в трансгранична измама с ДДС, при която арестуваните вероятно са се възползвали от правилата на Европейския съюз (ЕС) за трансграничните сделки между държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.
Двама от задържаните са били освободени в деня на ареста им, след като са сътрудничили на властите и са предоставили допълнителна информация за ръководителите на групата.
По разследването на прокуратурата са работили и Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), Българската национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията в Полша.
Според съобщението на прокуратурата разследването е пряко свързано с мащабна измама с ДДС с кодово име „Мидас“. Тя включва щети на стойност 195 млн. евро.
Като част от нея на 28 февруари миналата година Европейската прокуратура, в сътрудничество с национални власти, проведе координирана акция в 17 държави, включително Албания, Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Обединеното кралство. По време на акцията бяха извършени над 180 обиска и арестувани 14 души.
На 20 март тази година регионалният съд в Ландсхут, Германия, издаде първите присъди в рамките на разследването "Мидас". Един обвиняем беше осъден на пет години затвор, а друг - на три години и шест месеца за организирана измама с ДДС, свързана с търговия на защитни маски.
Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Форум