Когато роденият в СССР диамантен милиардер Лев Леваев открива ремонтираната сграда на "Пайн стрийт" 20 в Манхатън, мястото се превръща в символ на промяната във финансовия район на Ню Йорк. Кварталът постепенно се превръща и в жилищен и започва да привлича богатите и парите им.
Сградата е построена година преди началото на Голямата депресия през 1929 г. в стил арт деко. По-късно тук е централата на "Чейс Манхатън банк", а преди малко повече от 10 години имотът до "Уолстрийт" е превърнат в комплекс от 409 апартамента по дизайн на "Армани Каза", с общ басейн, сауна и фитнес салон. Бронирана метална врата води към коридор, който свършва пред билярдната зала.
Сградата на № 20 обаче напомня и за тъмната част на имотния пазар в Ню Йорк, особено след притока на капитали от бившия Съветски съюз. Трима руски бизнесмени са купили 18 апартамента в комплекса за общо над 18 млн. долара. Това са Александър Удодов, зет на новия руски министър-председател Михаил Мишустин; Денис Кацив, чийто бизнес е замесен с разкритата от покойния адвокат Сергей Магнитски мащабна схема за данъчна измама; и Валентин Ласков, строителен предприемач от Москва, който е съинвеститор в едно казино заедно с Майкъл Коен - лежащият в затвора бивш адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Няма преки данни, че тези покупки са свързани с някаква незаконна дейност, въпреки че един от собствениците е бил обект на прокурорска проверка в Южния окръг на Ню Йорк.
През 2016 г. Министерството на финансите на САЩ въведе регулация, която изисква разкриване на самоличността на купувача в имотни сделки в Манхатън и Маями, извършени изцяло в брой.
Придобивките на Ласков в сградата на "Пайн стрийт" не са единствени. В продължение на 2 години той инвестира почти 22 млн. долара в 24 апартамента в Ню Йорк. През 2010 г. той се сдобива и с апартамент за 1 млн. долара на главната улица в Лас Вегас.
Ласков, Удодов и Леваев, който има връзки с президента на Русия Владимир Путин, са били активни участници в имотния пазар в Москва.
Мишустин оглавяваше руската данъчна администрация в продължение на 10 години, преди Путин да го направи премиер. Преди това е бил директор на кадастъра на Русия от 2004 до 2006 г. и като такъв е имал правомощия за парцелите в Москва.
Ню Йорк привлича руски купувачи отдавна. Милиардерът Роман Абрамович притежаваше 6 апартамента в града на стойност почти 100 млн. долара, които след развода бяха прехвърлени на бившата му съпруга.
Едно от нещата, които привлича толкова купувачи в Ню Йорк, е възможността самоличността на собственика да остане скрита зад ООД. Между 2008 и 2014 г., когато тримата руснаци са купили апартаментите си на "Пайн стрийт" 20, всеки трети имот в Манхатън е бил купуван от ООД с адресна регистрация извън страната.
Връзките
Леваев познава много от руските богаташи. Той е израелски гражданин, роден в Съветски Узбекистан през 1956 г. Президентът Путин го натоварва със задачата да създаде Федерация на еврейските общности в Русия. Леваев е бил собственик и на "АФИ Девелопмент", един от големите играчи в имотния пазар в района на Москва.
Бащата на Денис Кацив е бил транспортен министър в Московска област, а по-късно става вицепрезидент на руските държавни железници. Денис е купил 5 апартамента за общо 4,7 млн. долара чрез компанията си "Превезон холдингс" между ноември 2009 и март 2011 г. Фирмата е купила дял и в една от компаниите на Леваев - "АФИ Европа".
В САЩ Кацив беше обвинен, че е финансирал покупките с част от 230-те милиона долара, откраднати от руския бюджет чрез сложна данъчна измама (разкрита от Магнитски). През 2017 г. властите постигат споразумение с Кацив, който не се признава за виновен и плаща по-малко от 6 млн. долара глоби.
Адвокатът Сергей Магнитски, който по това време работи за американския инвеститор Бил Браудър, описва схемата, но по-късно е пребит до смърт в затвора на 16 ноември 2009 г.
Кацив подписва предварителен договор за първите си два апартамента на "Пайн стрийт" 20 на 10 ноември 2009 г., само шест дни преди смъртта на Магнитски.
Месец по-късно Удодов, който е женен за сестрата на Мишустин от 2008 г., купува пет апартамента в същата сграда за общо 5,1 млн. долара. Шестия апартамент купува през юни 2010 г. за 3,1 млн. долара.
Руският опозиционен лидер Алексей Навални първи съобщава за имотите на Удодов. Темата става актуална след като Путин обяви, че Мишустин е новият премиер на Русия.
Удодов притежава два луксозни търговски центъра в Москва, които се оценяват на над 100 млн. долара. Той е собственик и на още три мола.
През 2011 г. вестник "Комерсант" го нарича "официално безработен". Статията описва Удодов като човек, който "може да разрешава проблеми с данъчните". По това време Мишустин е начело на данъчната администрация.
През 2012 г. швейцарски медии пишат, че Удодов е разследван за евентуално пране на пари след като е купил хотел за 4 млн. долара с обещание да инвестира още 45 млн. долара за разширение. Година по-късно Удодов продава имота и разследването е прекратено.
Удодов продава апартаментите в Ню Йорк през 2015-2018 г., когато Вашингтон започва да налага санкции на руски официални лица и бизнесмени. Удодов не отговори на съобщенията на Радио Свободна Европа.
Удодов купува 6-те апартамента на "Пайн стрийт" 20 от Валентин Ласков, който е основател на руската компания за имоти "Перевест-инвест". Малко преди началото на финансовата криза през 2008-2009 г., Ласков се сдобива с 13 апартамента на същия адрес и още 8 в друга сграда в Манхатън. По оценки на брокери общата сума е почти 22 млн. долара. Сделките минават през 18 ООД, регистрирани малко преди това. Повечето фирми имат официално седалище в една скромна къща на тиха улица на Стетън Айлънд.
Ласков също не отговори на питанията на Радио Свободна Европа.
Руският бум
Също като Леваев, и Ласков е притежавал голяма имотна компания в Москва. "Перевест-инвест" е един от големите играчи с тесни връзки с Военно-индустриална банка, както пише в архивирания сайт на компанията.
В борда на фирмата участват поне трима възпитаници на академията на ФСБ (наследник на КГБ). Издания цитират Ласков да казва, че 90% от служителите във фирмата му са завършили академията.
Възходът на "Перевест-инвест" съвпада с политическия възход на Владимир Путин, ръководител на ФСБ през 1998-1999 г.
През 1990 г. Ласков основава в Ню Йорк "Р-стейл" ООД заедно с приятеля си Владимир Сифоров, който бяга обратно в Русия преди да бъде арестуван в САЩ за организиране на пирамида за 200 млн. долара заедно с Ели Уайнстийн, който вече излежава 22-годишна присъда.
Преди 20 години Уайнстийн помага на родения в СССР американски бизнесмен Лев Парнас да набере капитал за фирмата си "Аарон инвестмънтс". Парнас е ключова фигура в събитията, които доведоха до процедурата по импийчмънт срещу Доналд Тръмп, който беше оправдан от Сената.
През 2017 г. "Бъзфийд" съобщава, че Ласков е бил съинвеститор в казино заедно с Майкъл Коен, който по-късно става адвокат на Тръмп. През 2018 г. той беше осъден на три години по обвинение за уреждане на незаконни плащания за предизборната кампания през 2016 г.
...
В разследването участваха Майк Екел, Марк Крутов и Сергей Добринин.
